京东健康董事变更 徐雷、辛利军、许冉辞任非执行董事

来源: 新浪医药新闻  2022-04-08 A- A+

4月7日,京东健康发布公告宣布董事变更。1.徐雷已辞任非执行董事;2.辛利军已辞任非执行董事;3.许冉已辞任非执行董事以及审计委员会及薪酬委员会成员;4.吴鹰已获委任为独立非执行董事以及薪酬委员会及提名委员会成员;5.金恩林已获委任为薪酬委员会成员;6.李玲已辞任提名委员会成员,由薪酬委员会成员调任为主席并获委任为审计委员会成员;7.陈兴垚已辞任薪酬委员会主席。

同时,京东健康董事会宣布,吴鹰先生已获委任为独立非执行董事,自2022年4月7日起生效。

吴先生的履历详情载列如下:

吴鹰,62岁,于电讯业及企业资本投资方面拥有丰富经验。吴先生目前为其于2008年10月创立的中泽嘉盟投资有限公司之董事长,于创立中泽嘉盟投资有限公司前,彼曾经担任UT斯达康(中国)有限公司之主席兼首席执行官12年。

其目前亦为中嘉博创信息技术股份有限公司的董事长、卓尔智联集团有限公司(一家于联交所上市的公司的独立非执行董事、海联金汇科技股份有限公司的董事及华谊兄弟传媒股份有限公司的监事会主席。吴先生曾于2017年7月至2022年3月期间担任众安在线财产保险股份有限公司(的独立非执行董事。吴先生分别于1982年7月获得北京工业大学电子工程学士学位,于1988年5月获得美国新泽西理工学院理学硕士学位,于2016年,获得美国新泽西理工大学荣誉博士学位。

吴先生与京东健康已经订立委任函,任期自2022年4月7日起计为期三年,须根据本公司之组织章程细则及香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)附录14所载列的企业管治守则于本公司下届股东大会上退任并膺选连任及最少每三年轮值退任及膺选连任。根据委任条款,吴先生有权获得每年人民币250,000元的董事袍金及若干以股权为基础的薪酬,并有权就履行其有关京东健康业务的职责时所产生之所有合理付现费用获得补偿。

于上述辞任、调任及委任后,京东健康董事会委员会的组成将如下: 1. 审计委员会由主席陈先生以及成员李女士及张吉豫博士(「张博士」)组成; 2. 薪酬委员会由主席李女士以及成员金先生及吴先生组成;及 3. 提名委员会由主席刘强东先生以及成员张博士及吴先生组成。

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